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臨時株主総会議事録

 

           臨時株主総会議事録

 

 平成11年  月  日 午前10時より、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

 

   4名 (この議決権  200株)

 出席株主数 4名 (この議決権  200株)

 

上記のとおり、本会は適法に成立したので、定刻代表取締役   

  は議長となり、開会を宣し下記議案を上程し、満場一致をもって承認可決した。

  第1号議案 退職慰労金の贈呈に関する件 

 議長は、今般 退職の 監査役       に対し、当社の 役員退職慰労金規定に基づき、退職慰労金を支払うこと、その詳細手続き等は取締役会に一任したき旨を議事として上程し、議場に詳細に説明した。 しかる後、議場にこの議案につき賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

   第2号議案 役員選任の件

議長は、第1号議案の通り、監査役       氏が諸般の事情により退任したので、新任の監査役を選任する必要がある旨を議場に説明し、監査役の選任を議場に付議したところ、議場より、下記の者の提案があり、議場に賛否を諮ったところ、全員異議なく、これを承認可決した。 

 

 

 

 

  新任監査役    

 

 なお、被選任者は即時、その就任を承諾した。

 

議長は、以上を以て 本日の議事を 終了した旨を述べ、午前10時30分閉会を宣した。

 

以上の議事の経過及び結果を明確にするため、議長及び出席取締役は、次に記名押印する。

 

  平成11年  月  日

 

    名古屋市  区  町 番  号

 

      株式会社          臨時株主総会

 

 

        議長  代表取締役          

 

 

                    出席取締役          

 

 

                    出席取締役          

 


 

            

 

     取締役会議事録

 

平成11年 月   日午前10時30分より、当会社本店において取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上、午前11時閉会した。

 

取締役総数  3名 

出席取締役  3名 

 

上記のとおり、全取締役の出席があり、本会は適法に成立したので、定刻代表取締役       は議長となり、開会を宣し議事に入る。

  議案 退職慰労金の贈呈に関する件 

議長は、平成11年 月  日 退任の 監査役     氏の退職慰労金については、本日の臨時株主総会決議により、当社の役員退職慰労金規定に基づき、詳細を決定すべきことを 取締役会に一任された旨を述べた。よって慎重協議の結果、下記のとおり可決確定した。

 

            記

 

  1.支給金額  退職慰労金  金   万円

 

  1.支払期日  退職日より3ケ月以内

 

  1.支払方法  退任者の希望する方法

 

 

 

 

 

 上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役全員記名押印する。

 

  平成11年 月  日

 

    名古屋市  区  町 番  号

 

     株式会社          取締役会

 

 

        議長  代表取締役  

 

 

                    出席取締役  

 

 

                    出席取締役